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FACTA, la mise en place d’un système de communication et de renseignements
Risk management / Contrôle interne / Audit
 Ref. 140173
FACTA, la mise en place d’un système de communication et de renseignements
Les clés pour être conforme à la réglementation à l’horizon 2014

Objectifs de la formation

  • Comprendre la réforme FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
  • Mesurer l’impact de la réforme FATCA sur l’industrie financière française
  • Identifier les chantiers à mettre en œuvre dans votre entité et chiffrer leurs coûts pour se conformer à la réglementation


Programme
Les + de la formation


LES EXPERTS
Thomas ROCAFULL,
Directeur-Associé, SIA CONSEIL
Philippe LORENTZ,
Avocat associé, Cabinet August & Debouzy
Julien MSIKA ,
Avocat, Cabinet August & Debouzy
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Banques de détail et d’investissement
  • Assurances
  • Gestionnaires d’actifs
  • Banques privées
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

Comprendre les exigences réglementaires de FATCA

09:00-10:30

Présentation du nouveau dispositif FATCA

  • Les spécificités du nouveau cadre international
  • La genèse de la réglementation et les objectifs poursuivis : l’obligation d’identifier les clients finaux de nationalité américaine pour les déclarer à l’IRS (administration fiscale US)
  • Les entités et activités concernées
  • Les sanctions et risques encourus
  • Les points majeurs de la réglementation : quels sont les aspects incontournables ?
  • Le calendrier réglementaire
10:30-12:15

Approfondissement de certains aspects clés : les points spécifiques de la réglementation

  • Déterminer qui sont les FFI (Foreign financial investment) : instituts financiers appelés à appliquer les obligations établies par FATCA, ou à supporter le prélèvement de 30% sur les revenus de source américaine
  • IRS Reporting agreement
  • Titulaire US de comptes
  • Personnes non coopératives (« recalcitrant account holder »)
  • Passthru payment : concept complémentaire sur lesquels la retenue de 30% devra également s’appliquer. Le but de cette clause est de capturer également tout versement attribuable à un revenu de source américaine.
  • Obligation documentaire annuelle
  • KYC vs FATCA
12:15-14:00

Déjeuner

Les impacts de FATCA et les enjeux les plus exigeants du cadre réglementaire

14:00-15:30

Les impacts opérationnels de FATCA et les chantiers à mettre en œuvre

  • Vision des impacts opérationnels sur l’organisation, les pratiques, les processus et les outils
  • Quels chantiers mettre en place pour atteindre la conformité dans les délais ?
  • Déclinaison par type d’entités ou activités (banque de détail, banque privée, gestionnaire d’actif, compagnie d’assurance, services titres…)
  • Les meilleures pratiques pour une mise en place efficace et peu coûteuse
15:30-17:15

Organisation à mettre en place et première estimation budgétaire

  • Proposition d’organisation en mode projet
  • Chantiers et calendrier types
  • Quel budget pour quel type d’entité ?
  • Liens et synergies éventuelles avec d’autres réglementations en cours
    • Directive AIFM – UCITS V
    • Réglementation Dodd-Franck
    • …
17:15-17:45

Témoignage d’un acteur de la place

17:45-18:00

Débat avec les participants et clôture de la formation



INFORMATIONS PRATIQUES
Date :
 

Tarif :
980 € HT

Lieu :
Groupe Les Echos - Paris

Responsable clients :
Tel : +33 1 49 53 22 25

FORMATION SUR MESURE
Cette formation est déclinable en intra selon vos besoins.

Responsable du programme :

Tel : +33 1 49 53 89 31
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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : FACTA, la mise en place d’un système de communication et de renseignements
Date de la session : Mercredi 14 novembre 2012 au Groupe Les Echos
Tarif : 980.00 € HT soit 1172.08 € TTC
Pour envoyer le formulaire
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Dossier d'inscription suivi par :
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Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d'annulation
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