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Lutte anti-blanchiment dans les banques : des textes à la pratique
Banque-Assurance
 Ref. 140004
Lutte anti-blanchiment dans les banques : des textes à la pratique
Comment concilier les exigences de conformité avec les impératifs opérationnels ?

Objectifs de la formation

  • Prendre connaissance des notions et techniques de blanchiment
  • Bénéficier d'un panorama réglementaire pour comprendre et mettre en œuvre les obligations
  • Mettre à profit les retours d'expériences pour s'inspirer des bonnes pratiques opérationnelles
  • Enrichir sa méthodologie pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment


Programme
Les + de la formation


LES EXPERTS
Marc SABATIER,
Associé et Co-fondateur, SterWen Consulting

Anne-Sophie KARMEL,
SterWen Consulting

Avec le témoignage de : Michel LEBLAY, Caisse des Dépôts
En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Directeurs généraux, Secrétaires généraux
  • Directeurs juridiques, Directeurs de la conformité, Responsables lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
  • Responsables de la sécurité financière
  • Responsables anti-fraude, Compliance Officers, Déontologues
  • Juristes d'entreprise, Juristes de banque
  • Contrôleurs internes, Auditeurs, Contrôleurs des risques, Responsables du contrôle permanent
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Avocats
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:00

Introduction et fondamentaux

  • L’Argent sale, ses enjeux, ses impacts
  • Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les sanctions financières internationales : la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Panorama des techniques de blanchiment
  • Les nouveaux courants financiers et criminels : deux nouvelles tendances le recours aux espèces et aux biens de grande valeur aisément négociables
  • Les places financières sensibles
10:00-11:15

Le cadre légal et institutionnel

  • L’évolution réglementaire internationale et européenne de 1991 à 2010
  • La transposition en droit français de la troisième directive européenne
  • Les risques encourus et les sanctions afférentes
  • Les autorités publiques compétentes françaises, européennes et internationales
11:15-11:30

Pause

11:30-12:30

La coopération entre autorités et professionnels

  • Les rôles du GAFI, G20 et les autres instances internationales
  • Le statut et le fonctionnement de TRACFIN
  • La participation des régulateurs
  • La coopération entre la sphère privée et la sphère publique :
    • Le principe de la déclaration de soupçon
    • Les suites apportées à une déclaration de soupçon
12:30-14:00

Déjeuner

14:00-16:30

Elaborer un plan de communication d'influence

  • L’organisation et le processus internes de gestion de la lutte anti-blanchiment
  • Les principes du dispositif de lutte anti-blanchiment
  • Le contrôle interne et les procédures
  • L’approche par les risques et les classifications
  • La formation et l’information
  • Les outils internes de la lutte anti-blanchiment
  • Les incidents, les soupçons et les déclarations
Le Grand Témoin Michel LEBLAY, en charge des aspects déontologie et compliance groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations, nous racontera la mise en place des dispositifs de contrôle au sein de sa banque et partagera ainsi les difficultés auxquelles il s'est confronté
16:30-16:45

Pause

16:45-17:30

Gérer le contrôle d'une autorité de tutelle

  • Les objectifs et l’organisation d’un contrôle
  • Le plan de gestion du contrôle prudentiel
  • Le rôle du classeur LAB/AML
  • Que faut-il faire après ce contrôle ?

    • Conclusion


INFORMATIONS PRATIQUES
Dates au choix :
 
 

Tarif :
980 € HT

Lieu :
Groupe Les Echos - Paris

Responsable clients :
Tel : +33 1 49 53 63 32

FORMATION SUR MESURE
Cette formation est déclinable en intra selon vos besoins.

Responsable du programme :

Tel : +33 1 49 53 89 31
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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Lutte anti-blanchiment dans les banques : des textes à la pratique
Date de la session : Jeudi 29 mars 2012 au Groupe Les Echos
Jeudi 27 septembre 2012 à l' Espace La Rochefoucauld - Groupe Formeret
Tarif : 980.00 € HT soit 1172.08 € TTC
Pour envoyer le formulaire
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SIRET :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dossier d'inscription suivi par :
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Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
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Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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