En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Secteurs
Métiers

Notre catalogue

Téléchargez notre catalogue et retrouvez l'ensemble de nos formations

Télécharger

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Quelle mise en œuvre opérationnelle pour répondre en toute conformité aux attentes du régulateur ?

Objectifs de la formation

  • Prendre connaissance des notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Bénéficier d'un panorama réglementaire pour comprendre et anticiper les évolutions à venir
  • Mettre à profit les retours d'expériences pour s'inspirer des bonnes pratiques opérationnelles
  • Enrichir sa méthodologie pour mesurer et maîtriser les risques de non-conformité
  • Programme
  • Vos experts
  • Les + de la formation
  • Avis participants
09:00 - 11:00

Le mécanisme du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

  • La criminalité et les activités illégales
  • La définition et les étapes du blanchiment des capitaux
  • Panorama des techniques de blanchiment et focus sur les affaires marquantes sur les dernières années
  • Les nouveaux courants financiers criminels liés à la croissance de l’économie numérique et à l’utilisation des nouveaux moyens de paiement
  • La définition du financement du terrorisme
  • Les principes de lutte contre le financement du terrorisme
11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:30

Le cadre réglementaire et institutionnel

  • L’évolution réglementaire de 1991 à 2014
  • La transposition en droit français de la 3ième directive européenne et ses impacts
  • Le projet de la 4ième directive européenne : les nouveautés majeures
  • Le renforcement du cadre de lutte contre l’évasion fiscale
  • Les autorités publiques compétentes au niveau international et européen
  • Les autorités de tutelles françaises et TRACFIN
  • Les enjeux pour les établissements financiers : les risques encourus et les sanctions afférentes
12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 16:30

La mise en œuvre des obligations règlementaires

  • La gouvernance et l’organisation du dispositif
  • L’approche par les risques fondée sur la classification des clients
  • Les obligations de vigilance à l’entrée en relation
  • Les obligations de vigilance constante sur les relations d‘affaires
  • Les procédures internes écrites
  • Les outils internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • La déclaration de soupçon
  • Le dispositif de gel des avoirs
  • Le maintien de la piste d’audit et l’archivage
  • Le dispositif de contrôle interne
  • L’information et la formation des collaborateurs
16:30 - 16:45

Pause

16:45 - 17:30

Témoignage


Témoignage

Les faiblesses des établissements sur les contrôles de l’ACPR
17:30

Conclusion

Xiaojie CHEN

Manager spécialisé en gestion des risques, contrôle interne et conformité, SterWen Consulting

Xiaojie CHEN
  • La formation sera co-animée par deux experts ayant une expérience riche en matière de lutte anti-blanchiment
  • Un panorama réglementaire complet
  • Une approche opérationnelle s’inspirant des bonnes pratiques de la place
100% de satisfaction (3 avis*)
* : Seuls les avis des clients ayant donnés leur accord sont publiés (réglementation de la CNIL)
Appréciation globale :        4/5

F.T  Responsable juridique (06/02/2015)

Thèmes les plus appréciés :  déclaration de soupçon

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

L.S  superviseur audit (06/02/2015)

Thèmes les plus appréciés :  techniques de blanchiment, l'évolution réglementaire

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        5/5

N.H  Chargé de lutte anti-blanchiment (18/10/2012)

Commentaire général :  Présentation, échanges, exemples, tout était lisible et retranscriptible

Thèmes les plus appréciés :  La déclaration de soupçon // La cartographie des risques // L'identification du client.

Structure de la formation :    Formation dynamique qui laisse aux participants une réelle liberté de parole.

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

CARINE TASSIUS  Avocat, LANDWELL ET ASSOCIÉS (23/09/2010)

Thèmes les plus appréciés :  Partie réglementaire et exemple de mode projet

Structure de la formation :   

Expertise de l'animateur :    Interventions organisées

Appréciation globale :        4/5

LAURENCE ZERMATI  Expert comptable, HOCHE AUDIT (23/09/2010)

Thèmes les plus appréciés :  Le dispositif à mettre en place

Structure de la formation :    Très satisfaisant

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

PHILIPPE DARNAULT  Contrôleur permanent, OSEO (17/12/2009)

Thèmes les plus appréciés :  Panorama réglementaire

Structure de la formation :    Échange enrichissant. Bonne animation favorisée par le petit nombre de participants

Expertise de l'animateur :   

Appréciation globale :        4/5

HASSAN AZDOUD  Superviseur LAB, ATTIJARIWAFA BANK (17/12/2009)

Thèmes les plus appréciés :  Les aspects LAB/CFT matière de correspondant banking

Structure de la formation :    Échange enrichissant

Expertise de l'animateur :    Exposé clair et précis exemples intéressants

Inscription
Nous consulter

Référence :

140004

Tel : 01 71 25 00 23

Partager

Recommander

Responsable éditorial

Laura LAINEL

Responsable éditorial

Tel: +33 1 85 58 38 41

Public concerné

  • Directeurs généraux, Secrétaires généraux
  • Directeurs juridiques, Directeurs de la conformité, Responsables lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
  • Responsables de la sécurité financière
  • Responsables anti-fraude, Compliance Officers, Déontologues
  • Juristes d'entreprise, Juristes de banque
  • Contrôleurs internes, Auditeurs, Contrôleurs des risques, Responsables du contrôle permanent
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Avocats

 

Prochainement

Nouveauté

Lundi 17 décembre 2018

Comment les mettre en place au sein des établissements ?

Mercredi 23 janvier 2019
Mercredi 10 avril 2019

Développer un modèle bancaire plus agile, inventif et réactif grâce au digital

Nouveauté

Jeudi 7 et Vendredi 8 mars 2019
Jeudi 6 et Vendredi 7 juin 2019

Quelle sera la banque du futur ?

Nouveauté

Vendredi 22 mars 2019
Vendredi 5 juillet 2019

Quels sont les principaux aspects et enjeux ?