Pourquoi participer à la formation "Lutte anti-blanchiment" ?
Contexte :
La prévention des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LAB/CFT) est une priorité en terme de gestion des risques pénaux disciplinaires et de réputation.
Après l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui transpose la 3ème directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, de nouveaux textes publiés tant à l'échelle nationale qu'au plan du droit communautaire sont venus renforcer les obligations relatives à la lutte contre « l'argent sale » (décret du 2 septembre 2009, rapports du GAFI,...). Les modalités offertes par les nouveaux textes (délégation KYC, déclaration de soupçon, obligation de vigilance constante, etc...) ont de multiples impacts sur la manière de prévenir et de gérer le risque LAB/CFT.
En Juillet et Septembre 2009, deux nouveaux décrets ont vu le jour pour préciser l'ordonnance du 30 janvier 2009,concernant la lutte anti-blanchiment. Le premier datant du 16 Juillet 2009 définit les critères de la fraude fiscale qui peuvent conduire à une déclaration de soupçon.
Le second décret est plus ciblé sur les obligations de lutte anti-blanchiment.
Principaux thèmes abordés :
Quelles sont les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme?
Quelles sont les évolutions normatives et réglementaires, et quel enseignement tirer des décisions des autorités de tutelle ?
Quels sont les impacts sur l'organisation des fonctions AML (Anti-Money Laundering) et de conformité ?
Comment sensibiliser et former l'ensemble des parties prenantes au risque LAB/CFT ?
Quelles sont les nouvelles obligations des professionnels en matière d'identification de la clientèle et de contrôle des opérations financières ?
Animateur :
Guillaume BÈGUE, Conseiller stratégique, Sentinel Analyses et Solutions, Membre du Centre de recherche de droit financier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Avec les interventions de :
Alain Bollé, Avocat, ancien capitaine de gendarmerie
Etienne Gastebled, Avocat
Arnaud Lefin, Direction Juridique et Conformité, Banque Fédérale des Banques Populaires
DIF:
Cette formation peut être intégrée dans le cadre de votre DIF.
En cas de crise, il faut une autorité unique »
Les quatre familles d'assureurs ont récemment posé leurs conditions au rapprochement entre l'Acam et la Commission bancaire. Pourquoi n'êtes-vous pas sur la même longueur d'onde ?Nous sommes favorables au rapprochement entre l'Acam et la Commission bancaire. Avec la directive Solvabilité II, votée en avril, nous allons vers une nouvelle réglementation de l'assurance.... Lire la suite
« Les bonus ont aussi encouragé l'innovation financière »
Je voudrais d'abord rappeler que le problème des bonus est un épiphénomène dans la crise. Les bonus ont contribué à la situation actuelle, mais marginalement, celle-ci résulte de responsabilités multiples. Cela dit, il est vrai que l'ancien système de rémunération a favorisé la prise de risque et le court-termisme, puisque les bonus étaient calculés sur une base annuelle... Lire la suite
L'ART DE LA CROISSANCE
En partenariat avec ESCP-EAP et Bain & Company
La synthèse des cahiers spéciaux des Echos et les contributions des meilleurs experts(dirigeants, économistes, enseignants, consultants) autour des thèmes suivants :
• Comment générer une croissance durable
• Grandir dans et autour de son métier
• Redécouvrir le potentiel client
• Des idées et des produits nouveaux pour grandir
• Croître par l’international Pour commander l'ouvrage
Les Echos Formation, | 16 rue du Quatre Septembre | 75112 Paris Cedex 02 | Tél : 01 49 53 65 65 / Fax : 01 49 53 68 74
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent
des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes
précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
Retour au secteur
